Românii, înșelați de escroci din Republica Moldova, cu monede virtuale. Foloseau imaginile unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unităţi bancare
Poliţia din Republica Moldova a transmis că a reţinut 12 persoane, acuzate că ar fi înşelat zeci de români să investească în acţiuni/monede virtuale.
Înșelătoria a fost pusă la cale prin intermediul unor platforme de tranzacţionare online. Escrocii s-au folosit de anunţuri publicitare cu pozele unor personalităţi sau sigle ale unor unităţi bancare ori chiar posturi de televiziune.
Schema de escrocherie a fost realizată de un grup criminal organizat compus din membri din mai multe state. Prin urmare, operaţiunea a fost realizată în comun cu procurorii DIICOT din România, cu sprijinul Direcţiei Investigaţii Strategice a Poliţiei din Ucraina, care a făcut nouă percheziţii la Kiev, sub egida agenţiilor europene Eurojust, Europol şi Selec.
60 de percheziţii domiciliare în Republica Moldova. 12 inculpaţi au fost reținuți
În acest caz, au fost făcute miercuri 60 de percheziţii domiciliare în Republica Moldova, inclusiv la sediile unor persoane juridice. Au fost identificate şi ridicate calculatoare, laptopuri şi unităţi de stocare a datelor, ştampile, înscrisuri, arme letale şi muniţie, respectiv două pistoale şi o puşcă de vânătoare, sume de bani, dar şi alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului cu privire la 10 autoturisme. Autorităţile judiciare din Republica Moldova au hotărât măsura preventivă a reţinerii faţă de 12 inculpaţi.
Conform unui comunicat al DIICOT, acuzaţiile arată constituirea a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, realizarea de operaţiuni în mod fraudulos, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, şantaj, dar şi spălarea banilor.
Dosarul aflat pe rolul DIICOT a fost constituit ca urmare a sesizării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la acesta fiind reunite apoi 120 de dosare penale înregistrate la alte unităţi de parchet cu privire la sesizările formulate de 150 de persoane vătămate.
Ce a rezultat din cercetări
Din cercetări a rezultat că, în decursul anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova a fost constituită o grupare, ai cărei membrii au creat şi distribuit în mediul virtual, respectiv internet, reclame prin care era promovată posibilitatea unor câştiguri sigure, rapide şi substanţiale în urma unor investiţii reduse (250 USD, 250 euro) în acţiuni/monede virtuale prin intermediul unor platforme de tranzacţionare online. Anunţurile publicitare conțineau, pentru a avea credibilitate, pozele unor persoane cu notorietate ori sigle ale unor unităţi bancare, publicaţii de specialitate economică sau posturi de televiziune.
Reclamele aveau atașate un link…
Aceste reclame aveau ataşate link-uri către pagini web făcute tot de membrii grupării, care simulau platforme de investiţii la distanţă în acţiuni/monede virtuale, iar în momentul în care erau accesate se deschidea o pagină web tip formular de înregistrare, unde persoana trebuia să completeze numele, număr de telefon şi adresa de poştă electronică.
Apoi, persoanele erau contactate de membrii grupării, care, prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase (consultant financiar, broker de asigurări, recuperator de creanţe, ofiţer de securitate cibernetică, consilier personal de investiţii, expert financiar etc), le induceau în eroare în cadrul unor conversaţii telefonice prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că investind în acţiuni/monede virtuale prin intermediul acestora vor avea parte de câştiguri sigure,
