Bătălia care mocnește în culise: Finanțarea iraniană a terorismului – Politico
Află în articol mai multe despre finanțarea iraniană a terorismului.
În timp ce atenția lumii a fost concentrată pe Gaza și pe intensificarea încăierărilor din nord între Israel și Hezbollah din Liban, despre care diplomații se tem că ar putea declanșa un război mai amplu, o bătălie privind finanțarea iraniană a terorismului a mocnit în culise.
Disputa – care opune mai multe țări arabe Europei și Statelor Unite – ar putea avea implicații profunde asupra securității regiunii și este pe cale să ajungă la un punct culminant în următoarele săptămâni, în timp ce autoritățile mondiale care se ocupă de spălarea banilor decid dacă să atace dur Libanul sau nu.
Conflictul se desfășoară în sălile Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) cu sediul la Paris, organismul mondial de supraveghere a spălării banilor. În săptămânile următoare, se așteaptă ca acesta să plaseze Libanul pe „lista gri” a jurisdicțiilor răuvoitoare și să stabilească reformele pe care țara ar trebui să le pună în aplicare pentru a primi o notă bună și a evita temuta „listă neagră” a FATF.
Deși FATF – care a fost înființată de G7 în 1989 și a crescut de atunci pentru a include zeci de membri din întreaga lume – nu are puteri formale de aplicare, evaluările sale pot avea un efect descurajant asupra capacității unei națiuni de a opera în lumea finanțelor internaționale.
Spălarea de bani în Liban
Atacurile Hamas din 7 octombrie asupra Israelului au reamintit în mod brutal pericolele pe care le implică permiterea ca astfel de fonduri să circule necontrolat. Într-adevăr, Israelul, SUA și alte guverne occidentale nu doar că au închis ochii la milioanele care au ajuns în grupul terorist din Qatar și Iran, ci le-au și încurajat, motivând că banii ar ajuta la stabilizarea Fâșiei Gaza.
Această experiență ar putea fi motivul pentru care oficialii occidentali din domeniul securității au îndemnat în ultimele luni autoritățile internaționale de reglementare să adopte o abordare mult mai agresivă în ceea ce privește sancționarea spălării de bani și a finanțării terorismului în Liban, implicând entități legate de Hezbollah.
Oficiali familiarizați cu ancheta FATF, care au vorbit cu POLITICO sub protecția anonimatului, au declarat că Libanul ar fi în mod normal un caz deschis și închis, având în vedere cât de grave sunt dovezile privind spălarea de bani și finanțarea terorismului în țară.
Foto: Agerpres
Cu toate acestea, dinamica mai largă atât în Liban, cât și în Orientul Mijlociu a complicat lucrurile. Pentru început, influența grupării Hezbollah asupra instituțiilor de bază din Liban înseamnă că Guvernul central nu poate pune în aplicare nici măcar cele mai elementare norme internaționale privind spălarea banilor.
O problemă și mai mare, au declarat diplomații occidentali, este că mai multe țări din regiune, inclusiv Bahrain și Libia, s-au alăturat Libanului pentru a se opune eforturilor autorităților internaționale de reglementare de a lua măsuri drastice,
